Мошенники скупают готовый бизнес для обмана предпринимателей

Новая тактика позволяет им не вызывать подозрений, так как при проверке через специальные сервисы контрагентов такая компания выглядит благонадежной. Схему раскрыли эксперты Т-Банка, сообщает «Т-Бизнес секреты».

Вот как она работает. Мошенники ищут объявления о продаже действующих ООО без судов и долгов, с хорошими оборотами и лицензиями. После покупки они полностью меняют учредителей, гендиректора и открывают новые расчетные счета. Компания при этом продолжает выглядеть благонадежной. Затем новые владельцы предлагают контрагентам лжепоставки с предоплатой – бензин, технику, электронику по цене ниже рыночной. Получив 100% предоплаты, злоумышленники обналичивают деньги и исчезают.

Одну из таких атак платформа экосистемной защиты Т-Банка остановила, сохранив предпринимателю 33 млн рублей. Клиент планировал закупить дизельное топливо с большой скидкой у внешне надежного поставщика, но банковские алгоритмы выявили риски: за последние месяцы у компании полностью сменились собственники и гендиректор, организация находилась в стадии ликвидации, а ее финансовая отчетность показала нетипичный скачок оборотов.

Для бизнеса это сигнал: даже при работе с известными контрагентами стоит регулярно проверять их актуальный статус и обращать внимание на резкие изменения в структуре собственников.

Общепит Ульяновской области растет, но объемы в разы скромнее, чем у лидеров ПФО

Оборот общественного питания в регионе достиг 9,4 млрд рублей – это в 5 раз меньше, чем в Самарской области и Татарстане.

Новые собственники «Мозаики» представили план перезагрузки медиахолдинга

Эмиль Мифтахов и Рустем Хайруллин впервые озвучили масштабную стратегию перезапуска.