Деловое обозрение Первый ульяновский журнал для бизнеса и о бизнесе

Центробанк выявил наиболее часто встречающиеся слова в названиях подозрительных финансовых организаций

В названиях фирм, попадающих под внимание регулятора, фигурируют слова «крипто» и «форекс», а сайты регистрируются на специфических доменах.

Фото: pressfoto, freepik.com

Центральный Банк России сообщил, что в названиях организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке часто встречаются слова «крипто» (crypto) и «форекс» (forex). Первое зарегистрировано у 228 компаний, второе – у 127 членов списка подозрительных фирм, в которой входят более 10 000 наименований.

Сайты таких организаций в большинстве случаев используют домены .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc. В названиях могут фигурировать формулировки, напоминающие названия контролирующих органов: Центр Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО), Центральный Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР).

Регулятор напомнил, что для предоставления большинства финансовых услуг на территории РФ организация должна иметь лицензию Банка России или быть включенной в его реестр.

Войти с помощью учетной записи uldelo.ru


Войти с помощью аккаунта в социальных сетях: